إعلانات الفداء ١٦-٥-٢٠٢٣ العدد (٣٦٤)

اعلان
تدعو الشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماه مساهميها لاجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة يوم الخميس الموافق 8 /6/2023 الساعة الحادية عشر صباحاً و في حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع بعد ساعة في ذات المكان للبحث في الامور التالية :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن عام 2022 ومناقشته واتخاذ القرار بالموافقة عليه
2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن عام 2022 ومناقشته واتخاذ القرار بالموافقة عليه
3- تلاوة الميزانية العامة السنوية عن عام 2022 حساب الارباح والخسائر واتخاذ القرار بالموافقة عليها
4- ابراء ذمة مجلس الادارة عن دورة عام 2022 وممثلي الشركة
5- تحديد مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2022
6- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2023 وتحديد أجره وتفويض مجلس الادارة بذلك
7- اقرار تعويضات وبدلات حضور اعضاء مجلس الادارة عن عام 2022 ومناقشة تعويضات وبدلات حضور اعضاء مجلس الادارة لعام 2023
8- مناقشة توصية مجلس الادارة بشان الارباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2022
9- بحث في الاقتراحات الخاصة ببيع عقارات الشركة كلا او جزاء او رهنها واعطاء قرار بذلك و تفويض مجلس الادارة بيع او رهن تلك العقارات .
فعلى من يود حضور الجلسة تسجيل اسمه اصالة او وكالة لدى الشركة قبل عشرة ايام من الاجتماع المذكورة وحتى تاريخ بدء الجلسة .
آملين الحضور في الموعد المحدد
رئيس مجلس الادارة
ع. كميل لويس درغام
32754