إعلانات الفداء… الثلاثاء ٣١ أيار ٢٠٢٢ العدد (277)
إعـــــــــــلان
تدعو الشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة مساهميها لاجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في مقر الشركة يوم الخميس الموافق ١٦ / 6 / ۲۰۲۲ الساعة الحادية عشر صباحا وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع بعد ساعة في ذات المكان للبحث في الأمور التالية :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن عام ۲۰۲۱ و مناقشته و اتخاذ القرار بالموافقة عليه
۲- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن عام ۲۰۲۱ و مناقشته و اتخاذ القرار بالموافقة عليه
3- تلاوة الميزانية العامة السنوية عن عام ۲۰۲۱ حساب الأرباح و الخسائر و اتخاذ القرار بالموافقة عليها
4 – إبراء ذمة مجلس الإدارة عن دورة عام ۲۰۲۱ و ممثلي الشركة
5- انتخاب مدقق الحسابات لعام ۲۰۲۲ و تحديد أجره و تفويض مجلس الإدارة بذلك
6 – إقرار تعويضات و بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ و مناقشة تعويضات و بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ۲۰۲۲
7 – تعديل القيمة الاسمية للأسهم لتصبح قيمة السهم الواحد من /30/ ل.س إلى /100/ ل.س
8 – زيادة رأس مال الشركة من مبلغ /435600/ ل.س إلى مبلغ /1452000/ ل.س
9- تعديل الفقرة رقم / 1 / من المادة / 7 / من النظام الأساسي للشركة لتصبح : رأس مال الشركة هو / ١٤٥٢٠٠٠ / فقط ملیون و اربعمائة و اثنان و خمسون ألف ليرة سورية لا غير موزع على /14520/ سهماً قيمة كل سهم /100/ ل.س وقد اكتتب المؤسسون على نسبة 100% من رأس مال الشركة
10- تعديل الفقرة / 4 من المادة / 40 / من النظام الأساسي للشركة لتصبح :
ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان و بين يوم الاجتماع الأول عن خمسة عشر يوما
11 – تعديل الفقرة / 5 / من المادة / ٤٠ / من النظام الأساسي للشركة لتصبح :
مکان و تاریخ و ساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول و يجب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد بأول جلسة و بين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوماً .
۱۲- تعديل الفقرة رقم / 1 / من المادة /20/ من النظام الأساسي للشركة لتصبح :
تحدد الهيئة العامة في اجتماعها السنوي تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من الأرباح على ألا تريد هذه التعويضات على / 5 % / من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجباري و احتياطي ضريبة الدخل و ريع الأسهم و الأسناد التي تملكها الشركة .
فعلى من يود حضور الجلسة تسجيل اسمه أصالة أو وكالة لدى الشركة قبل عشرة أيام من الاجتماع المذكور وحتى تاريخ بدء الجلسة
آملين الحضور في الموعد المحدد
المدير العام رئيس مجلس الإدارة
خالد حسن مراد کمیل لویس درغام
ط . ن 32844